Areas of Practice
AML Litigation
เราให้คำปรึกษา กำหนดแนวทางในการต่อสู้คดี และการดำเนินการเพื่อพิสูจน์ความสุจริตในคดีฟอกเงิน โดย
คดีแพ่ง เมื่อท่านถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรืออยู่ในขั้นตอนการถูกยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน เราให้คำปรึกษาหรือกำหนดแนวทางในการร่างคำขอเพิกถอนการยึดหรืออายัด และการคัดค้านคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินในชั้นศาลแพ่ง รวมถึงการตรวจสอบ/สอบทานเส้นทางการเงินหรือทรัพย์สินเพื่อพิสูจน์ว่าทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน
คดีอาญา เมื่อท่านถูกกล่าวหาว่า กระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เราให้คำปรึกษาหรือกำหนดแนวทางในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ทั้งในประเด็นความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน รวมถึงการบริหารพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ทั้งในชั้นสอบสวนและในชั้นศาลยุติธรรม
AML Internal Management
เราให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทาง หรือแผนงาน นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย/การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับองค์กรธุรกิจทั้งภาคสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากกระบวนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ยังขาดความครบถ้วนหรือที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
AML Risk Management & Compliance
เราให้คำปรึกษาและวางโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยศึกษาโครงสร้างขององค์กรธุรกิจ(สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อประเมินถึงภัยคุกคาม จุดเปราะบาง และค้นหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร
เราให้คำปรึกษาในการกำหนดกรอบนโยบาย ร่างแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และการรายงานธุรกรรม รวมถึงแนวทางการดำเนินการอื่นๆให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย/การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
Financial Transaction Analysis for Civil/Criminal Litigation
เราให้คำปรึกษาและดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินหรือเส้นทางการได้มาซึ่งทรัพย์สิน เพื่อพิสูจน์ที่มาของเงินและทรัพย์สิน อันจะเป็นประโยชน์ในการต่อสู้คดีแพ่ง(คดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน) และคดีอาญา (เพื่อพิสูจน์เจตนา) ไม่ว่าจะเป็นคดีฟอกเงินหรือคดีความอื่นๆที่จำเป็นต้องแสดงให้ศาลเห็นถึงความเป็นมาของเงินหรือทรัพย์สินอันเป็นประเด็นแห่งคดี
financial Investigation & Fraud Detection
เราให้คำปรึกษาและช่วยกำหนดรูปแบบหรือองค์ประกอบของธุรกรรมการเงินที่ควรตรวจสอบหรือเป็นธุรกรรมที่อาจมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน ซึ่งมักใช้ในระบบปฏิบัติการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติเพื่อแจ้งเตือนให้ตรวจสอบและนำไปสู่การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือการตรวจสอบการฉ้อโกงต่างๆ
aML/TF/PF Information Updated
เราให้ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ กฎหมาย หลักการ และมาตรฐานสากลรวมถึงประเด็นสำคัญใหม่ๆของเทรนด์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย/การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่องค์กรระหว่างประเทศต่างๆมักมีกฎหรือหลักเกณฑ์ใหม่ๆที่ปรับปรุงและเกิดขึ้นอยู่เสมอๆ
KEYNOTE SPEAKER
การบรรยายถึงความเข้าใจในเรื่อง AML/CTF/ PF รวมไปถึงกลลวงของอาชญากรออนไลน์ อาชญากรฉ้อโกง รวมถึงความสำคัญของ AML/ CTF/ PF กับผลกระทบในธุรกิจยุคปัจจุบัน และการเข้าใจถึงปัญหาและทางแก้ไขPersonal Data Protection Law -Related MattersPersonal Data Protection Law -Related Matters
Issues related to personal data protection law
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีมีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดกับเทคโนโลยีสารสนเทศในแง่ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินในประเด็นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายใหม่ที่ผู้ประกอบธุรกิจในทุกกิจการจะต้องให้ความสนใจและระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง
ISSUES RELATED TO DIGITAL ASSET BUSINESS LAW
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
เราให้คำแนะนำปรึกษาและตรวจสอบ (legal advice and audit) ทางกฎหมายในการดำเนินธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล, นโยบายการบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น การเปิดใช้งานกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้ง hot wallet และ cold wallet, ให้คำแนะนำด้านหลักเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาซื้อขาย ตลอดจนคำแนะนำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
